Заявление в полицию о мошенничестве строительной фирмы и возврате неотработанного аванса

Начальнику ОВД _______________

от Егорова Вячеслава Григорьевича,

проживающего по адресу:

__________________________________

тел.:______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

В _____ 20__ года в целях улучшения жилищных условий я искал кредитную программу с условием о залоге недвижимости (принадлежащей мне и моему брату квартиры, расположенной по адресу: ___________________). Был найден самый оптимальный вариант, но на его реализацию требовалось слишком много времени, и мой знакомый, Иванов Иван Иванович, предложил воспользоваться услугами его близкого друга (гр. Петрова) и взять кредит у частного лица.

Впоследствии всё обдумав, я принял решение остановиться именно на этом варианте, так как экономически он был выгоднее мне и моей семье. Изначально речь шла о договоре залога, однако в обусловленный срок у Петрова не оказалось нужной суммы, и он непосредственно при заключении сделки предложил изменить условия и заключить между мной, моим братом (Егоровым Сергеем Григорьевичем) и Колбасиным Сергеем Дмитриевичем (проживающим по адресу: ____________________) договор купли-продажи принадлежащей мне и моему брату квартиры, расположенной по адресу: ________________________.

Поверив в честность данных людей, мы согласились на совершение сделки, к тому же это был единственный вариант решения наших жилищных проблем. Таким образом, нами был подписан договор купли-продажи. Ни в момент заключения указанного договора, ни до этого, денежные средства в счет оплаты квартиры нам не передавались. Предложение в подтверждение получения денег подписать соответствующий документ до момента непосредственного их получения, нами было отклонено.

После заключения договора купли-продажи для государственной регистрации права собственности покупателя на квартиру документы были переданы в Управление Федеральной регистрационной службы по __________________.

Через две недели, «___»__________ 20__г., мы должны были встретиться с Ивановым и Петровым для получения денег за проданную квартиру в размере ___________ (______________________________) рублей.

Однако вместо этого Иванов приехал ко мне домой с написанной собственноручно распиской на сумму ____________ рублей, пояснив, что деньги он получил за нас и в данный момент их у него уже нет. Он сказал, что готов заверить расписку нотариально, и всю сумму вернет нам через месяц с компенсацией. Мы были вынуждены поехать к нотариусу и в его присутствии заключить договор займа на сумму ________________ рублей, согласно которому Иванов обязался возвратить указанные выше денежные средства в срок до «___»__________ 20__ года.

На протяжении всего времени мой брат, Егоров С.Г., жил в квартире, расположенной по указанному выше адресу, все фигуранты дела были на связи. Первым пропал Петров (который выступил риэлтором по сделке), и вскоре моего брата Колбасин С.Д. выгнал из квартиры.

Денежные средства за данное жилое помещение до настоящего времени нам не переданы, Иванов, получивший по сделке от Колбасина С.Д. _____________ рублей, на связь со мной не выходит, от меня скрывается, его местонахождение и фактическое место жительство мне неизвестны.

Данные обстоятельства дают основание полагать, что Иванов вообще не намерен возвращать нам деньги, следовательно, в его действиях усматривается наличие признаков преступления, предусмотренного ст. 159 Уголовного кодекса РФ, а именно мошенничества, то есть хищения чужого имущества или приобретения права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

Виновные действия Иванова выразились во введении меня в заблуждение относительно возврата денежных средств, подлежащих уплате мне и моему брату за переданную в собственность Колбасина С.Д. квартиру. Умысел Иванова был направлен на обманное завладение нашими денежными средствами с целью обращения их в свою собственность.

Таким образом, можно сделать вывод, что Иванов осознавал общественную опасность хищения чужого имущества путем обмана, предвидел возможность и неизбежность завладения чужими денежными средствами и желал наступления таких последствий.

На основании изложенного, прошу возбудить уголовное дело по факту совершённого в отношении меня мошенничества.

На основании п.1 ст. 145 УПК РФ орган дознания, дознаватель или следователь обязан принять одно из следующих решений:

1) о возбуждении уголовного дела

2) об отказе в возбуждении уголовного дела;

3) о передаче сообщения по подследственности в соответствии со статьей 151 настоящего Кодекса, а по уголовным делам частного обвинения — в суд в соответствии с частью второй статьи 20 настоящего Кодекса.

На основании п.1 ст. 144 УПК РФ орган дознания, дознаватель или следователь обязан принять решение в срок не позднее 3 суток со дня поступления данного сообщения. Прошу проинформировать меня о решении незамедлительно после его принятия. В случае продления данного срока до 10 или 30 суток в порядке, предусмотренном п.3 ст. 144 УПК РФ, прошу проинформировать меня об этом незамедлительно после принятия решения о продлении срока.

Об ответственности по ст. 306 УК РФ за заведомо ложный донос предупрежден.

«___» ____________ 20__г.              __________________ /________________/

                                                                                                                     (подпись)

Москваполицияправа потребителейправосудие

Ирина Киршина, эксперт

юрист (***)

Общий стаж работы — 10 лет.Два высших образования по специальностям:Международные отношения и Юриспруденция (НГУЭиУ).

15 декабря 2015, 18:55,
3 года назад

Рейтинг: 5

Рейтинг обращения определяется активностью обсуждения: числом комментариев и одобрений (лайков).

С возвращением!

Присоединяйтесь к сообществу созна­тель­ных, соци­ально активных людей, знающих и готовых отстаивать свои права.

Зарегистрироваться

География:

  • Адыгея респ.

  • Алтай, респ.

  • Алтайский край

  • Амурская обл.

  • Архангельская обл.

  • Астраханская обл.

  • Башкортостан респ.

  • Белгородская обл.

  • Брянская обл.

  • Бурятия респ.

  • Владимирская обл.

  • Волгоградская обл.

  • Вологодская обл.

  • Воронежская обл.

  • Дагестан респ.

  • Еврейская авт. обл.

  • Забайкальский край

  • Ивановская обл.

  • Ингушетия респ.

  • Иркутская обл.

  • Кабардино-Балкарская респ.

  • Калининградская обл.

  • Калмыкия респ.

  • Калужская обл.

  • Камчатский край

  • Карачаево-Черкесская респ.

  • Карелия респ.

  • Кемеровская обл.

  • Кировская обл.

  • Коми респ.

  • Костромская обл.

  • Краснодарский край

  • Красноярский край

  • Крым

  • Курганская обл.

  • Курская обл.

  • Ленинградская обл.

  • Липецкая обл.

  • Магаданская обл.

  • Марий Эл респ.

  • Мордовия респ.

  • Москва

  • Московская обл.

  • Мурманская обл.

  • Ненецкий авт. окр.

  • Нижегородская обл.

  • Новгородская обл.

  • Новосибирская обл.

  • Омская обл.

  • Оренбургская обл.

  • Орловская обл.

  • Пензенская обл.

  • Пермский край

  • Приморский край

  • Псковская обл.

  • Ростовская обл.

  • Рязанская обл.

  • Самарская обл.

  • Санкт-Петербург

  • Саратовская обл.

  • Саха (Якутия) респ.

  • Сахалинская обл.

  • Свердловская обл.

  • Севастополь

  • Северная Осетия — Алания респ.

  • Смоленская обл.

  • Ставропольский край

  • Тамбовская обл.

  • Татарстан, респ.

  • Тверская обл.

  • Томская обл.

  • Тульская обл.

  • Тыва респ.

  • Тюменская обл.

  • Удмуртская респ.

  • Ульяновская обл.

  • Хабаровский край

  • Хакасия респ.

  • Ханты-Мансийский авт. окр. — Югра

  • Челябинская обл.

  • Чеченская респ.

  • Чувашская респ.

  • Чукотский авт. окр.

  • Ямало-Ненецкий авт. окр.

  • Ямало-Ненецкий авт. окр.

Здравствуйте!

Есть факт мошенничества по договору подряда. Аванс исполнителем получен. Работы сделаны частично для создания видимости исполнения договора.

Как доказать сам факт мошенничества (в результате обмана или злоупотребления доверием)? Какие доводы можно привести в обоснование того, что исполнитель изначально не собирался выполнить полностью работу, что создавал только видимость выполнения работ. Хотелось бы получить либо примеры, либо что конкретно можно считать (принять) за мошеннические действия, чтобы доказать умысел. Если исполнитель не собирается добровольно (или по решению суда) возвращать аванс, возможно ли в данной ситуации рассматривать такие действия как присвоение денежных средств. И если деньги исполнителем истрачены на другие цели (не связанные с исполнением договора) есть ли состав, чтобы рассматривать это как растрату денежных средств? Если можно, то ответ хотелось бы со ссылками на закон. Спасибо.

Под термином «мошенничество» понимается обманное завладение чужим имуществом. Разница между мошенничеством и кражей или разбоем состоит в том, что преступник представляет ситуацию (или какие-то определённые факты) в искажённом виде, то есть обманывает жертву и, пользуясь этим, завладевает чужим имуществом. Ещё одним существенным моментом является то, что преступник должен осознавать, что его действия противоправны, и он обманывает жертву.

Виды мошенничества

Рыночная экономика предоставляет недобросовестным гражданам широкие возможности для совершения мошеннических действий. Их разновидностей чрезвычайно много и постоянно появляются новые, но общим для всех этих действий является то, что жертву вводят в заблуждение (обманывают) и как следствие получают выгоду от приобретения чужого имущества.

Одним из самых распространённых видов мошенничества является продажа товаров или оказание услуг с несуществующими или несоответствующими характеристиками. Обман потребителя состоит в том, что его убеждают приобрести товар, имеющий определённые свойства, а в реальности эти свойства отсутствуют. За это, как правило, продавец берёт дополнительную плату.

Ещё одним часто встречающимся видом мошенничества является обманное завладение денежными средствами. Как правило, это происходит в отношении пожилых людей. Преступники выдают себя за работников социальных служб, медицинских работников и, пользуясь этим, вымогают деньги.

Также к мошенничеству могут быть отнесены:

  • невозврат долгов;
  • недоставка оплаченных товаров или неоказание оплаченных услуг;
  • обман при трудоустройстве;
  • другие виды незаконных действий, при которых жертву вводят в заблуждение и завладевают частью принадлежащего ей имущества.

Не стоит полагать, что жертвой мошеннических действий становятся лишь престарелые и малограмотные люди. Нередки случаи, когда преступники обманывают и завладевают имуществом образованных, самостоятельных людей.

Что делать, если вы стали жертвой мошенников?

Не стоит полагаться на собственные силы и пытаться вернуть свои деньги самостоятельно. Мошенничество является уголовным преступлением (или административным нарушением, если речь идёт о незначительном ущербе) и соответственно заниматься этим должны органы полиции. В большинстве случаев, от того насколько быстро пострадавший обратится в полицию зависит скорость раскрытия этого преступления.

Первым делом в отделении полиции придётся написать заявление по факту мошеннических действий, совершённых в отношении вас. Не имеет значения, будете ли вы писать это заявление непосредственно в отделении полиции или принесёте уже написанный документ. В любом случае по вашему заявлению будет назначена проверка и только по её результатам возможно возбуждение уголовного дела.

В связи с этим правильность и полнота написания заявления приобретает первостепенное значение. К написанию заявления по факту мошенничества лучше привлечь юристов, это позволит не только максимально полно отобразить ситуацию, но и грамотно составить сам документ (например, правильно указать ссылки на соответствующие статьи законодательства).

Ещё одним способом составить заявление является самостоятельное скачивание образца этого документа из интернета и адаптация его под конкретную ситуацию. Образец заявления о мошеннических действиях в отношении вас можно скачать на нашем сайте абсолютно бесплатно.

Содержание заявления по факту мошенничества

Специальных требований к составлению заявления не предъявляется. Оно может быть написано в произвольной форме.

Для лучшего восприятия содержания заявление лучше разбить на части.

Первая часть должна содержать сведения о том, кому это заявление адресовано и максимально подробную информацию о заявителе.

Вторая часть заявления является описательной и должна содержать подробную информацию о происшествии. Как и любой другой официальный документ, заявление по факту мошенничества не должно быть чересчур эмоциональным. Все факты должны излагаться в чёткой последовательности и максимально подробно. Не следует давать личную оценку ситуации.

В третьей части следует изложить требование о привлечении к ответственности лиц, допустивших мошеннические действия в отношении вас. В обоснование этого требования необходимо указать соответствующие положения действующего законодательства.

Если у вас имеются дополнительные свидетельства о мошенничестве, то их также необходимо перечислить. Это могут быть свидетельские показания третьих лиц, чеки, аудио или видео доказательства и так далее.

Неотъемлемой частью заявления о мошенничестве является личная подпись заявителя.

Текст заявления может быть написан от руки или набран с помощью технических средств.

От того, насколько грамотно и полно составлено заявление по факту мошенничества может зависеть скорость его рассмотрения и принятия решения о возбуждении уголовного дела.

К вашим услугам сайт bukva-zakona.com предлагает образец заявления по факту мошенничества. Вам достаточно скачать его и заполнить применительно к вашей ситуации. Образец заявления доступен абсолютно бесплатно.

tinyton.ru
Заявление в полицию о мошенничестве строительной фирмы и возврате неотработанного аванса
Заявление в полицию о мошенничестве строительной фирмы и возврате неотработанного аванса

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: